第一部分 前言

一、報告編制規(guī)范

《南京化學試劑股份有限公司質量信用報告》回顧了南京化學試劑在質量管理、產品質量責任、質量誠信管理等方面的方針、制度、措施及取得的成效。關于報告的內容，說明如下：

（一）報告的組織范圍：報告的組織范圍：南京化學試劑股份有限公司

（二）報告的時間范圍：2022年1月1日到2022年12月31日

（三）報告的發(fā)布周期：南京化學試劑股份有限公司質量信用報告為年度報告。

（四）報告的數(shù)據(jù)說明：本報告數(shù)據(jù)來自于公司內部統(tǒng)計。

二、總經理致辭

南京化學試劑股份有限公司（以下簡稱“南試”），始建于1958年，是專業(yè)從事各類試劑、藥用輔料、定制化學品和催化劑及助劑研發(fā)、生產、銷售和技術服務的高新技術企業(yè)。

南試秉承“與顧客共贏、讓員工成長、盡社會責任”理念，通過“清潔生產企業(yè)”、“環(huán)境友好企業(yè)”審核和“安全標準化”二級驗收。榮獲南京市“文明單位”、“平安企業(yè)”、“公積金誠信繳納單位”、“重合同守信用企業(yè)”、“信用示范企業(yè)”、全國石油化工“優(yōu)秀民營企業(yè)”、“環(huán)保先進單位”、化學試劑行業(yè)“十強企業(yè)”、江蘇省專精特新中小企業(yè)等榮譽。

今后，南試仍將不忘初心、砥礪前行，立足新的起點，推動企業(yè)創(chuàng)新高質量發(fā)展，向客戶、向社會提供更優(yōu)質的產品和服務，確保企業(yè)在可持續(xù)發(fā)展的同時，做有益于社會的企業(yè)。

三、企業(yè)簡介

南京化學試劑股份有限公司，始建于1958年，是專業(yè)從事各類化學試劑、藥用輔料、定制化學品研發(fā)、生產、銷售和技術服務的高新技術企業(yè)，是中國化學試劑工業(yè)協(xié)會副理事長單位及江蘇省化學試劑委員會理事長單位。2015年8月6日，公司股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌（證券簡稱：南京試劑，證券代碼：833179）。

公司位于南京化學工業(yè)園區(qū)趙橋河南路109號，占地72000平方米，年生產能力3.5萬噸。公司現(xiàn)有產品品種規(guī)格逾10000個，主導產品化學試劑、藥用輔料、電子化學品及定制化學品，廣泛應用于大中院校、檢驗監(jiān)測等機構科學研究和生物制藥、食品飲料、電子信息、石油化工、航天軍工、新能源、新材料等多個國民經濟發(fā)展領域，產品遠銷歐、美及東南亞地區(qū)。

第二部分 報告正文

一 企業(yè)質量理念

使命：為顧客提供優(yōu)質的化學試劑產品和服務。

愿景：建設國內具有競爭力的化學試劑研發(fā)、生產和營銷企業(yè)。

核心價值觀：誠信、優(yōu)質、高效、創(chuàng)新是我們永恒的追求。

質量方針：精益生產、確保批批優(yōu)質；誠信為本、滿足顧客要求。

計量方針：科學、嚴謹、精確、誠信。

公司根據(jù)使命、愿景、核心價值觀、質量方針等，每年制定當年度的質量目標。

2022年的質量目標為：顧客投訴率：≤2.50‰；顧客滿意度：≤89.50%。

二 企業(yè)內部質量管理

（一）質量管理機構

     公司最高管理者為總經理，總經理任命質量負責人行使質量管理權力全面負責質量工作，組織制定公司質量目標、企業(yè)質量發(fā)展規(guī)劃、年度質量工作計劃和質量保證措施。嚴格按照相關質量要求規(guī)范建立質量管理體系，制定質量手冊及質量管理體系文件，制定各級人員的質量職責和權限，明確了產品各環(huán)節(jié)的質量標準、質量控制和質量改進，堅持不懈的提高產品質量，持續(xù)不斷的強化質量意識，并通過合理化建議、全員參與的獎勵制度激勵全體員工致力于質量建設和改進。

（二）質量管理體系

公司于2000年初次通過ISO9001質量管理體系認證，建立了健全、嚴格的質量管理體系，規(guī)范管理工作，明確各級領導、部門職責、權限和相互關系，做到職責清晰、管理科學。

各級職能部門、崗位都制定了嚴格的切實可行的質量管理規(guī)范，并根據(jù)國標《GB/T 19001-2016》及公司的《質量、環(huán)境、職業(yè)安全管理手冊》及《過程和產品的監(jiān)視和檢測程序》、《不合格品控制程序》等相關程序文件，制定了公司的《檢測中心管理制度》、《化學試劑成品、原料及過程產品檢驗的取樣、留樣規(guī)定》、《藥用輔料成品、原料及過程產品檢驗的取樣、留樣規(guī)定》、《包裝操作規(guī)程》等規(guī)章制度。通過以上制度，制定相關的檢測、生產、包裝等相關記錄。結合以上制度、記錄等，從采購、生產、倉儲、檢驗等各個方面，做好原料把關、包材把關，杜絕不合格中間品、半成品、成品入庫或出公司。

公司建立了嚴格科學的供應商管理制度，制定《采購控制程序》，對采購過程及供方進行控制，確保所購產品符合規(guī)定要求，從源頭上保證了產品質量。

公司在日常管理、工作中，對體系不斷改進、完善，通過每年的外部審計、內部審計、管理評審及外部監(jiān)督審核對體系實施持續(xù)改進，保證我公司質量管理體系運行的充分性和有效性，能夠很好的保證產品質量安全。

（三）質量安全風險管理

公司于質量管理手冊中明確風險管理，風險和機遇的識別和確定流程如下文所示。公司根據(jù)風險分析結果，策劃應對這些風險和機遇的措施，包括規(guī)避風險，為尋求機遇承擔風險，消除風險源，改變風險的可能性和后果，分擔風險，或通過明智決策延緩風險。實施新實踐，推出新產品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關系，利用新技術以及能夠解決公司或其顧客需求的其他機會。明確在管理體系過程中整合并實施這些措施；評價這些措施的有效性。

公司制定了《風險與機遇應對控制程序》等文件，設立了管理風控部等相關機構，應對風險和機遇，增強判斷和預防能力，明確包括風險應對措施、風險規(guī)避、風險降低和風險接受在內的操作要求，建立全面的風險和機遇管理措施和內部控制的建設，增強風險能力。

公司制定《應急值班管理制度》、《應急物資儲備保障管理制度》等系列制度及應急小組，用于確保在發(fā)生一般、較大、重大、特大安全事故時能夠指揮調度順暢，人員、物資、設備能夠及時到位，事故一旦發(fā)生，能夠及時有效的應對，保護員工生命、環(huán)境及財產安全，把事故損失降到最低，并定期對員工進行安全培訓學習及安全應急演練，并在演練過程中進行完善改進，對演練結果進行評估，確保發(fā)生突發(fā)事件時能夠啟動應急預案，規(guī)避減小風險傷害。

風險和機遇的識別和確定流程

過程流程	工作內容	相關文件和記錄
相關部門
	風險識別時機：管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化。
	質量風險：直接產品質量風險（因產品質量問題導致退貨、換貨、修理等風險）、間接產品質量風險（產品使用過程，損壞了顧客的其它財產權或人身權，應負民事賠償責任）。 組織所處環(huán)境風險：主要有自然、人文、政治、經濟以及法律、專利及產權。 環(huán)境風險：組織的活動、產品和服務中對空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人所產生的影響。 安全風險：組織活動過程的安全風險，主要有基礎設施、設備、材料、場所、產品、人為因素等。 經營風險：主要有原材料（原材料的價格、質量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導致原材料數(shù)量以及質量上的不達標等）、供應和銷售（主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不暢通等風險）。 市場風險：包括市場容量、競爭力（對競爭對手的錯誤分析可能導致對公司的產品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風險）、價格風險（產品的價格風險受產品的成本、質量和聲譽、顧客消費等的影響）。 財務風險：有融資/籌資風險、資金償還風險、資金使用、資金回收、效益分配。	《風險識別及控制措施表》
	對風險等級評價后，找出重要風險項目，確定其應對的風險和機遇措施。該措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險接受等，并制定可行實施措施。
	年度管理評審會議中對風險措施有效性進行評價，對風險和機遇進行控制。	管理評審的輸入

三 企業(yè)質量誠信

（一） 質量誠信管理

南試堅持不懈的把質量誠信建立建設擺在突出的位置，堅持“精益生產、確保批批優(yōu)質；誠信為本、滿足顧客要求”的質量方針，作為一個具有60余年建廠歷史的企業(yè)，能夠不斷發(fā)展生存的前提就是守法、誠實、守信。公司從董事長至一線員工，都秉承著對人民負責、對客戶負責、對社會負責的態(tài)度進行生產經營，從原材料采購、產品生產、銷售到售后服務；從新員工入職培訓，到高層的專項培訓；從企業(yè)經營、環(huán)境保護到社會責任。公司始終把質量誠信放在首位。

加強對產品售前、售中、售后服務工作，保證客戶信息的及時傳遞和客戶的投訴處理信息意見的及時反饋。對公司產品的銷售區(qū)域進行按人員進行區(qū)域客戶劃分，專門負責改區(qū)域客戶的產品質量及服務信息的收集、處理等工作。

（二） 質量文化建設

公司依據(jù)《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國消費者權益保護法》《標準化法》《計量法》等相關法律法規(guī)，結合行業(yè)及本公司實際情況，建立科學的管理體系，形成有效的管理制度，依法管理、生產、經營，嚴格按照ISO9001-2016標準，進行管理、運行，明確各崗位權限、職責。

公司秉承“誠信、優(yōu)質、高效、創(chuàng)新是我們永恒的追求”的核心價值觀，在“精益生產、確保批批優(yōu)質；誠信為本、滿足顧客要求”的質量方針下，以為顧客提供優(yōu)質的化學試劑產品和服務為使命，為建設國內具有競爭力的化學試劑研發(fā)、生產和營銷企業(yè)，制定了相關的獎懲制度等激勵機制，提高各崗位員工的質量意識及積極性，強化質量管理，提高企業(yè)的核心競爭力，樹立品牌形象，為公司進一步發(fā)展奠定基礎。

四 企業(yè)質量基礎

（一） 標準管理

南試本著追求卓越品質、滿足市場需要的要求，針對不同客戶、產品，制定或執(zhí)行不同的標準。以市場需求為先的原則，不同級別、不同品種的產品執(zhí)行，產品執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準、團體標準、協(xié)議標準或企業(yè)標準。

同時，公司積極參與或主導國家標準、行業(yè)標準、團體標準等標準的制訂或修訂工作，公司主持修訂的《GB T1396-2015 硫酸銨》、《TCSTM 00066-2019 化學試劑 1,2-丙二醇》等國家標準、團體標準，受到相關企業(yè)的一致好評，《GB T1396-2015 硫酸銨》等標準獲得化學試劑標準化成果二等獎。

（二） 計量管理

南試通過江蘇省計量協(xié)會的計量保證能力的核查，符合《江蘇省企業(yè)計量確認規(guī)范》，獲得了《計量保證確認證書》。

公司為確保產品計量符合規(guī)定，公司制定《包裝操作規(guī)程》等相關規(guī)定文件，并對公司的電子秤、壓力計、報警器等計量器具進行檢定，同時品質部下設專人進行計量管理、對生產過程中涉及計量的生產操作進行檢查。

（三） 認證管理

為全面提升產品質量，確保各項生產經營活動規(guī)范、標準，公司于2000年首次進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證并通過，2019年通過新體系復審。公司于2018年通過《企業(yè)知識產權管理規(guī)范》（GB/T 29490-2013）的江蘇省貫標績效評價。

（四） 檢驗檢測管理

公司建立了檢測設備檔案，并整理分類，將重要的精密儀器以及重要項目、關鍵參數(shù)的檢測設備進行重點管理。管理的關鍵內容是：進行校準或檢查，以便檢測數(shù)據(jù)的有效溯源，持續(xù)維持設備的良好運行和準確度。針對不同種類、型號的檢測儀器、設備，生產部還制定了相應的保養(yǎng)計劃，并落實到人以保持該設備應有的技術狀態(tài)。內容包括：潤滑、清潔、緊固、線路、調整水平、校準數(shù)據(jù)等，定期對維護情況進行監(jiān)督檢查，重要的設備應對其運行情況進行記錄，以便定期對其工作狀態(tài)作整體評價，檢驗設備的使用人員必須經過專業(yè)培訓，考核合格后方可上崗。

五 產品質量責任

（一） 產品質量水平

公司每年對質量管理職責、生產資源提供、人力資源要求、技術文件管理、過程質量管理、產品質量檢驗、安全防護和其他要求進行全面自查、整改，并持續(xù)改進。

積極主動申報五年一次的《全國工業(yè)產品生產許可證》換證工作，保障了公司管理規(guī)范、生產組織有序、運行高效、產品各項指標均達到國家要求，為生產優(yōu)質產品奠定了堅實的基礎。

公司把產品建立在用戶滿意的基礎上，為用戶提供滿意的服務，樹立了公司產品形象和企業(yè)形象。加強了售后服務隊伍建設，新增加市場部提高售后服務質量，服務人員意識得到提高。我們注重對銷售和售后服務人員專業(yè)知識的培訓，定期對銷售和售后服務人員進行培訓和考核，建立健全了各項規(guī)章制度、重視內部信息的收集。

（二） 產品售后責任

為履行企業(yè)質量主體責任，以維護顧客利益，南試扎實開展產品售后服務，售后及相關人員應按要求完成售后服務及產品質量信息反饋工作并進行定期回訪，對售后服務反饋信息中的服務質量投訴和產品質量投訴，部門負責人應立即做出響應，或立即向公司主管領導匯報，并組織協(xié)調，積極解決服務質量和產品質量問題。公司每年進行客戶滿意度調查，根據(jù)調查結果顯示，客戶滿意度每年都呈增長趨勢，2022年度客戶滿意度為89.32%（2022年計劃為89.50%）。

（三） 企業(yè)社會責任

南試為是專業(yè)從事各類試劑、藥用輔料、定制化學品和催化劑及助劑研發(fā)、生產、銷售和技術服務的企業(yè)。生產、銷售的產品中包含劇毒化學品、易制爆、易制毒等危險化學品，也包含向生物制藥企業(yè)提供的藥用輔料產品，對這些產品的采購、生產、銷售及售后過程均嚴格按照相關法律法規(guī)進行。

公司本著做對社會有益的企業(yè)為原則，嚴格按照生產、經營相關的活動，所有出廠產品均經過嚴格的質量把關，向客戶提供合法、合規(guī)、符合質量標準要求的產品。

在環(huán)境保護方面，公司定期對員工進行環(huán)保、安全方面的培訓，提高員工的環(huán)保意識。在生產過程中，嚴把關，控制生產污染。

制定應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能夠及時、有效準確的應對，盡可能減小風險，減少人員、財產損失，減少社會環(huán)保負擔。

同時公司在大災面前，承擔起作為一個擁有60余年歷史企業(yè)的責任，積極向社會捐款、捐物。

（四） 質量信用記錄

江蘇省工業(yè)企業(yè)質量信用A級企業(yè)

2004及2012年南京市質量獎；

江蘇省名牌；

江蘇省著名商標；

南京市名牌；

南京市著名商標；

至2022年12月31日止產品抽檢合格率100%；

2016年度、2017~2018年度南京市“守合同重信用”企業(yè)；

安全生產標準化二級企業(yè)；

2016~2017、2018~2019、2019~2021年度中國化學試劑行業(yè)十強企業(yè)；

江蘇省專精特新中小企業(yè)；

南京市企業(yè)技術中心；

江蘇省企業(yè)技術中心；

南京市化學試劑工程技術研究中心；

南京市科研用化學試劑工程研究中心；

........................

六 質量風險管理

（一） 質量投訴處理

市場部/拓展部/電商部收集與顧客溝通獲得的信息，品質部每年以公司的名義向公司的顧客發(fā)出《顧客滿意度調查表》，調查顧客對產品的滿意程度，收集有關的意見和建議。

設立客戶投訴業(yè)務流程，便于公司積極響應客戶投訴及處理。

（二） 質量風險監(jiān)測

公司設立品質部對所有可能的質量隱患和投訴集中點進行統(tǒng)計分析，定期在月度的安全生產經濟質量分析會上進行探討，列出改進方案及目標，講可能的風險降到最低。

定期對員工進行質量意識、技能培訓，提高員工素質和自我學習技能，在公司形成全員管理、自我防范的機制，進一步降低質量安全的風險。

（三） 應急管理

公司對重大質量事故的處理成立了以公司主要負責人為主，質量負責人、生產副總、銷售副總、采購副總等成員組成的應急小組，包括事實調研、原因分析、對策處理、執(zhí)行與落實。

第三部分 報告結束語

質量管理是企業(yè)的生命，信用是企業(yè)的根本，也是制約企業(yè)發(fā)展的根本因素之一，沒有一勞永逸的質量，只有持續(xù)改進的質量管理系統(tǒng)，良好的信用需要卓越的質量支撐，需要優(yōu)秀的服務維系，未來公司將以強烈的責任感和高度的使命感來扎實推進質量管理，穩(wěn)固維護企業(yè)信用。以卓越的產品質量占領市場，以良好的信譽留住顧客，推進質量管理體系的持續(xù)改進和高效運行，全面強化全員維護名牌形象、打造產品質量意識，將“誠信、優(yōu)質、高效、創(chuàng)新是我們永恒的追求”的核心價值觀，付諸于行動，為用戶提供優(yōu)質產品和服務，堅決履行企業(yè)的質量主體責任，以質量、誠信為根本，向質量要效益、促發(fā)展，真正達到誠信經營、以質取勝。